证券代码：300725       证券简称：药石科技             公告编号：2024-012 债券代码：123145       债券简称：药石转债                南京药石科技股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息线路的实质真正、准确、齐备，莫得虚 假记录、误导性述说或枢纽遗漏。   额外教唆： 在创业板上市召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）顺序：在本可转债存 续时分，当公司股票在职意联接三十个交畴昔中至少有十五个交畴昔的收盘价钱 低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有规划并提 交公司鼓舞大会表决。 格低于当期转股价钱的 85%。若触发转股价钱修正条件，公司将按照召募讲明书 的商定实时执行后续审议规范和信息线路义务。敬请雄壮投资者珍惜投资风险。   一、可调度公司债券基本情况   （一）可转债刊行情况    经中国证券监督科罚委员会《对于愉快南京药石科技股份有限公司 向不特 定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622 号）愉快，公司 于 2022 年 4 月 20 日向不特定对象刊行可调度公司债券 1150 万张，刊行价钱为 每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金总共东说念主民币 1,150,000,000.00 元。   （二）可转债上市情况      经深圳证券交往所愉快，公司本次可调度公司债券于 2022 年 5 月 18 日起 在深圳证券交往所挂牌交往，债券代码为“123145”，债券简称“药石转债”。      （三）可转债转股期限      左证《召募讲明书》的顺序，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之 日起满六个月后的第一个交畴昔（2022 年 10 月 26 日）起至可转债到期日（2028 年 4 月 19 日）止。      （四）可转债转股价钱调理情况 购刊出部分激发对象已获授但尚未根除限售的规模性股票及调理回购价 格的议 案》：愉快董事会对 1 名激发对象已获授但尚未根除限售的规模性股票 41,600 股 规模性股票进行回购刊出。该部分规模性股票回购刊出事宜已于 2022 年 6 月 1 日办理完成，公司股份总和由 199,699,696 股变更为 199,658,096 股。由于本次回 购刊出规模性股票数目较少，药石转债的转股价钱未进行调理，仍为 92.98 元/ 股。 派发现款股利东说念主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分 红有规划于 2022 年 6 月 13 日除权除息。左证可调度公司债券关系顺序，药石转债 的转股价钱于 2021 年 6 月 13 日起由正本的 92.98 元/股调理为 92.88 元/股。 《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年第一次临 时鼓舞大会召开日前二十个交畴昔公司股票交往均价为 78.39 元/股，鼓舞大会召 开前一个交畴昔公司股票交往均价为 81.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于该 次鼓舞大会召开日前二十个交畴昔公司股票交往均价和前一个交畴昔的 公司股 票交往均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“药石转债”转股价钱应 不低于 81.54 元/股。 派发现款股利东说念主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分 红有规划于 2023 年 6 月 13 日除权除息。左证可调度公司债券关系顺序，药石转债 的转股价钱于 2023 年 6 月 13 日起由正本的 81.54 元/股调理为 81.44 元/股。    二、可转债转股价钱向下修正条目    （一）修正条件与修正幅度    左证《召募讲明书》中的商定：在本可转债存续时分，当公司股票在职意连 续三十个交畴昔中至少有十五个交畴昔的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时， 公司董事会有权提议转股价钱向下修正有规划并提交公司鼓舞大会表决，该有规划须 经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决 时，握有公司本次刊行可转债的鼓舞应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次 鼓舞大会召开日前二十个交畴昔公司股票交往均价和前一个交畴昔的公 司股票 交往均价之间的较高者。    若在前述三十个交畴昔内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前 的交往 日按调理前的转股价钱和收盘价钱计较，调理后的交畴昔按调理后的转股价钱和 收盘价钱计较。    （二）修处死子    公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体 上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分。从股权 登记日后的第一个交畴昔（即转股价钱修正日），运转收复转股恳求并实施修正 后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调度股份登记日之前， 该类转股恳求应按修正后的转股价钱实施。    三、对于可能触发向下修正转股价钱的讲明 价钱低于当期转股价钱的 85%（即 69.22 元/股）。可能触发“药石转债”转股价钱 的向下修正条目。若触发转股价钱的向下修正条目，届时左证《召募讲明书》中 转股价钱向下修正条目顺序，公司董事会有权决定是否提议转股价钱向下修正方 案并提交公司鼓舞大会审议表决。    左证《深圳证券交往所上市公司自律监管指引第 15 号——可调度公司债券》 等关系顺序，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当日召 开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交畴昔开市前线路修正无意不修 正可转债转股价钱的教唆性公告，并按照《召募讲明书》的商定实时执行后续审 议规范和信息线路义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会执行审 议规范及信息线路义务的，视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解“药石转债”的其他关系实质，请查阅公司于 2022 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上线路的《南京药石科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度 公司债券并在创业板上市召募讲明书》全文。敬请雄壮投资者珍惜投资风险。   特此公告。                         南京药石科技股份有限公司董事会